En total, las transferencias suman un valor total de 199.079,48 euros (unos 217.000 dólares al cambio actual).
«Sin perjuicio de que a lo largo de la investigación pueda el investigado aportar nuevos elementos de prueba», sus explicaciones «no justifican por ahora» el monto total recibido, por lo que «existen motivos para considerar que el investigado puede estar relacionado con algunas transacciones propias de blanqueo de capitales», señala el juez.
Además, y en cuanto al riesgo de fuga, señala que el investigado no tiene vínculos familiares o laborales en España, ni tampoco conexiones económicas.
«El riesgo se acentúa por la facilidad que tiene el investigado, por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española», añade.
De la Mata tiene en cuenta también que «existe riesgo de destrucción de pruebas».
Humberto Moreira, que fue también exgobernador del estado mexicano de Coahuila de 2005 a 2001, fue detenido por la Policía española en virtud de una orden de busca y captura dictada por la Fiscalía Anticorrupción.
Juez español envió a Humberto Moreira a prisión ante «claro riesgo de fuga» El detenido fue presidente del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó al verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.
En 2013, se conoció que residía en Sant Cugat del Vallés, localidad próxima a Barcelona, a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas.
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